Mission description :
- Suivi opérationnel du programme de compliance
o Contribuer à la mise en œuvre des plans d’action et de contrôle
o Consolider et suivre les indicateurs de performance et de compliance (KPI/KRI)
o Préparer les tableaux de bord de suivi pour la Direction Compliance
- Due diligence & évaluation des tiers
o Réaliser les vérifications de compliance (KYS/P & KYC, sanctions, listes PEP, etc.) dans le cadre des activités du groupe
o Préparer les rapports de revue et assurer la traçabilité documentaire des diligences effectuées
- Appui à la sensibilisation des collaborateurs
o Participer à la logistique et à l’organisation des sessions de formation à la compliance
o Assurer la diffusion des supports conçus et validés par la Direction Compliance
o Relayer les communications internes en matière d’éthique et de compliance
- Suivi des recommandations et audits
o Assurer le suivi des plans de remédiation et des recommandations d’audit interne ou externe
o Tenir à jour les registres et reporting associés
- Contrôle de l’application des règles internes
o Conduire des contrôles de premier niveau sur l’application des politiques internes de compliance
o Signaler toute anomalie ou situation à risque à la Direction Compliance pour décision ou escalade.
- Coordination d’un réseau de référents compliance déployé dans les filiales.
