Notre équipe intervient dans l’accompagnement d’acteurs du paiement et de fintech pour le développement de solutions de paiement (e-paiement, paiement mobile, etc.), la gestion de projets internes mais surtout la mise en conformité des activités de paiement.
Ce dernier point consiste en l’accompagnement de sociétés dans leur relation avec les autorités de régulation (telles que l’ACPR), dans la construction des dossiers de demande d’agrément (établissement de paiement et établissement de monnaie électronique) et des dossiers d’exemption d’agrément.
Les thèmes abordés sont donc, le contrôle interne, la gestion des risques, la gouvernance et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Vous interviendrez dans :
- L’établissement de dispositifs de contrôle interne (gouvernance, classification des risques, procédures et process)
- L’établissement de dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (classification des risques, cartographie des risques, procédures et process)
- La rédaction de dossiers de demande d’agrément
- La formation du personnel des établissements régulés sur les thématiques suivantes : RGPD, LCB-FT et DSP2
- La réalisation d’études d’opportunités
- La réalisation de missions de contrôle périodique pour le compte de nouveaux acteurs du paiement (établissement de paiement/monnaie électronique/fintech)
