Notre cabinet accompagne les acteurs des services financiers (banques, assurances, fintechs, asset managers) dans le renforcement de leurs dispositifs de conformité, LCB-FT et contrôle interne, dans un contexte réglementaire exigeant (ACPR, BCE, FATF/GAFI).
Nous recherchons un(e) Consultant Senior / Manager disposant d’une expertise LCB-FT, capable de piloter des missions complexes et de contribuer au développement de notre offre.
Missions principales :
Intervenir sur des missions à forte valeur ajoutée pour les acteurs financiers, alliant LCB-FT, audit interne et GRC, avec un rôle de conseil et de transformation.
LCB-FT et conformité réglementaire
Conduire audits, diagnostics et revues de dispositifs LCB-FT
Évaluer la conformité réglementaire (KYC, CDD/EDD, transaction monitoring, déclarations TRACFIN)
Participer à des programmes de remédiation post-contrôle (ACPR, inspections internes, contrôle groupe)
Accompagner la mise en œuvre d’outils LCB-FT (scoring, filtrage sanctions, monitoring)
Définir et déployer des frameworks LCB-FT (politiques, procédures, cartographies des risques)
Optimiser les processus KYC / onboarding client
Intervenir sur des problématiques de pilotage et reporting réglementaire (KPI, comitologie)
Audit interne
Réaliser des missions d’audit interne sur les dispositifs de contrôle et de conformité
Évaluer l’efficacité du contrôle interne et formuler des recommandations concrètes
Participer à l’élaboration de plans d’audit et à la conduite des entretiens
Contribuer à la rédaction de rapports structurés et assurer le suivi des recommandations
Gouvernance, Risques & Conformité (GRC)
Accompagner la structuration ou l’évolution de dispositifs de gouvernance (comitologie, rôles et responsabilités)
Réaliser des cartographies des risques opérationnels et réglementaires
Déployer ou améliorer des frameworks de contrôle interne et des outils GRC
Définir des indicateurs de pilotage (KRI/KPI) et participer au reporting global
Contribuer à des projets de transformation des fonctions Risques / Conformité / Audit
Relation client et management
Être un interlocuteur clé auprès des équipes clients (conformité, risques, audit interne)
Encadrer et faire monter en compétence les consultants (pour Manager)
Garantir la qualité des livrables, le respect des délais et l’alignement avec les enjeux stratégiques du client
Identifier des opportunités commerciales et participer à la structuration de l’offre du cabinet
