À propos du poste
Nous recherchons un(e) responsable ou une responsable du dispositif LCB-FT pour rejoindre notre équipe.
En tant que Responsable du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, vous êtes chargé de définir, piloter et veiller à la mise en œuvre du dispositif LCB-FT et de gel des avoirs au sein de notre établissement.
Responsabilités
- Être l’interlocuteur privilégié des autorités de tutelle sur les sujets LCB-FT. Assurer les reporting auprès de ces autorités.
- Piloter le dispositif LCB-FT : vous validez la classification des risques LCB-FT et mettez à jour la cartographie des risques
- Définir, mettre à jour et valider les procédures LCB-FT applicables au sein de l’établissement
- Assurer l’interface avec le RCSI et le contrôle périodique sur les sujets LCB-FT, notamment pour le suivi des recommandations
- Assurer un reporting régulier auprès de l’organe de direction et de l’organe de surveillance
- Veiller à la mise en place de dispositifs de contrôle adaptés permettant d’assurer la conformité des activités avec notamment la conception et la mise à jour de scénarios d'alertes
- Piloter le dispositif d’escalade et agir comme point de contact interne sur les sujets LCB-FT
- Contrôler les dossiers les plus sensibles (entrée en relation et mise à jour des KYC)
- Traiter des alertes en tant que contrôleur de niveau 1 ou 1.5 (en fonction des alertes) sur la base d’une analyse documentée
- Réaliser les examens renforcés et, le cas échéant, les déclarations de soupçon à TRACFIN
- Assurer la formation et la sensibilisation des collaborateurs
Profil Recherché :
- Formation supérieure de niveau Bac +5 en droit
- Spécialisation appréciée en droit bancaire et financier, droit pénal des affaires, conformité/compliance, réglementation financière ou gestion des risques
- Première expérience en LCB-FT, idéalement au sein d’un établissement financier ou d’un prestataire de services d’investissement
- La certification AMF constitue un plus
Compétences & Qualités :
- Bonne maîtrise de la réglementation applicable en matière de LCB-FT, de sanctions internationales et de gel des avoirs
- Une connaissance de l’environnement des produits d’investissement et des marchés financiers
- Rigueur, sens de l’analyse et capacité à documenter clairement les décisions prises
- Bonnes capacités de communication, de pédagogie et de sensibilisation auprès des équipes opérationnelles
- Capacité à travailler en interface avec différents interlocuteurs internes et externes
- Sens de la confidentialité et de l’éthique
- Capacité à prioriser les sujets sensibles et à gérer les situations d’escalade
- Aisance rédactionnelle, notamment pour la formalisation des analyses, procédures, reportings et échanges avec les autorités
Rémunération : à partir de 60 000,00€ par an
Avantages :
- Prise en charge du transport quotidien
- Travail à domicile occasionnel
Lieu du poste : Télétravail hybride (92500 Rueil-Malmaison)
