Dans le cadre d?un renforcement de son dispositif LCB-FT, notre client, un acteur majeur de la banque privée , recherche un analyste KYC expérimenté pour traiter un stock de dossiers en vigilance renforcée. Le consultant sera rattaché à la Direction Sécurité Financière.
Missions
????????????Analyse et traitement de dossiers KYC en vigilance renforcée (EDD)
????????????Collecte, vérification et validation des pièces justificatives
????????????Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (UBO)
????????????Détection des signaux d?alerte (PEP, sanctions, adverse media)
????????????Rédaction de synthèses et recommandations à destination des équipes conformité
Profil candidat:
Missions
????????????Analyse et traitement de dossiers KYC en vigilance renforcée (EDD)
????????????Collecte, vérification et validation des pièces justificatives
????????????Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (UBO)
????????????Détection des signaux d?alerte (PEP, sanctions, adverse media)
????????????Rédaction de synthèses et recommandations à destination des équipes conformité
